El organismo explica que los únicos mecanismos legales para promover o publicitar en Colombia o a sus residentes servicios del sector financiero, del mercado forex y del mercado de valores prestados por entidades del exterior son las oficinas de representación de entidades del exterior y los contratos de corresponsalía, que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2558 de 2007 requieren de autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Según la Superfinanciera, la empresa Finanzas Forex se encuentra constituida en Panamá y por tanto, debería ser regulada por una autoridad de ese país.
Sin embargo, la Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante aviso al público del 17 de abril de 2008, informó que las actividades desarrolladas por Evolution Market Group, no se enmarcan dentro de aquellas sujetas a la regulación y supervisión de esa Superintendencia. Adicionalmente, advirtió que: "Dicha empresa, además, no cuenta con licencia bancaria o fiduciaria otorgada por esta Superintendencia."
La Comisión Nacional de Valores de Panamá, a través de información publicada en su página Web aclaró que dicha entidad: "(...) no tiene competencia para fiscalizar, regular o certificar las actividades realizadas por Evolution Market Group Inc., (Finanzas Forex), así como que la CNV no puede avalar ni garantizar el desempeño de las operaciones que realicen los intermediarios del mercado Forex por cuenta de sus clientes (...)"
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Supersociedades interviene cuatro firmas de operaciones "Forex"
La Superintendencia de Sociedades ordenó la Intervención de cuatro firmas que captaban masivamente dineros del público sin autorización legal, utilizando las denominadas operaciones "Forex" (Foreign Exchange).
La medida de la Supersociedades afecta a las firmas Serforex Ltda (Sede en Bogotá), Corporación Triunfo Colombia S.A., Corpotriunfo (Sede en Bogotá), Fundación Soluciones A Tu Vida Sav (sede en Popayán), Bmc World Business Inc Sucursal Colombia (Sucursal de sociedad extranjera, sede en Bogotá).
Supersociedades recordó que el ofrecimiento de negocios con operaciones "Forex" sólo puede ser hecho en Colombia a través de oficinas de representación, sociedades comisionistas de bolsa o corporaciones financieras, empresas que a su vez requieren autorización de Superfinanciera.
Por tanto, la actividad de promoción y publicidad de productos y servicios del mercado de valores o servicios financieros del exterior, así como el acceso a plataformas de negociación de valores y "Forex" están reservadas a entidades vigiladas por Superfinanciera.
Las cuatro firmas intervenidas
El organismo nombró al abogado Francisco Javier Prada Ramírez, como agente interventor y tendrá la tarea de tomar posesión de todos los bienes, haberes, negocios y establecimientos de comercio de dichas firmas. Igualmente, la congelación inmediata de los depósitos, inversiones y demás derechos.
En el caso de Serforex Ltda., se ordena también la intervención del señor Luis Eduardo Zapata Valencia, quien se desempeña como "Introducer Broker" de la sociedad Capital Market Services, empresa extranjera que ostenta la calidad de broker de divisas, y cuyos servicios se promocionan a través de esta empresa.
Bmc World Business Inc Sucursal Colombia, la Supersociedades ordenó la intervención de la señora Beatriz Zamora Tamayo, gerente de la misma, luego de detectar que captaban dineros del público y, en particular, de otros inversionistas de la firma extranjera Evolution Market Group Inc cuyo nombre comercial es Forex y/o Forex Market Network.
Fundación Soluciones a tu Vida Sav, también fueron intervenidos los señores Édgar Mauricio Ruiz Daza, administrador y socio fundador, y Lucy Stella Rosas Ibarra, directora ejecutiva.
La Corporación Triunfo Colombia S.A., el ente de control y vigilancia ordenó la intervención del señor Darío Alberto Posada Escobar, gerente de la misma, y a su vez presidente, director y representante legal de la sociedad panameña Corporación Triunfo Internacional S.A. Igualmente a sus directivos Flor Marina Niño Monroy, Luis Vicente Bustos Niño Y Martha Lucía Sierra Quiñónez.
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